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广东领益智造股份有限公司

发布日期:2021-08-29 02:15   来源:未知   阅读:

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

  关于本议案,详见公司于巨潮资讯网()披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-104)以及在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-103)。

  关于本议案,详见公司于巨潮资讯网()披露的《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网()披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  为保证公司控股子公司的正常生产经营活动,公司(含控股子公司)拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币182,500万。其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币100,000万元(含本数),对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币82,500万元(含本数)。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等,担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。

  关于本议案,详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()披露的《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-105)。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》,公司对《董事会议事规则》部分条款作出修订。

  (五)审议通过了《关于修订〈A股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

  为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司结合自身实际情况,对《A股募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

  关于本议案,详见公司于巨潮资讯网()披露的《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。

  公司拟于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会,详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-106)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人,实际参与表决监事3人。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于本议案,详见公司于巨潮资讯网()披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-104)以及在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网()披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-103)。

  经审核,监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  关于本议案,详见公司于巨潮资讯网()披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率超过70%的控股子公司的担保额度已超过最近一期经审计净资产的50%,请投资者充分关注担保风险。

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下:

  公司于2021年4月20日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》。公司(含控股子公司)拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保额度合计不超过人民币3,132,400万元,其中:向资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度不超过1,787,000万元、向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过1,345,400万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等,担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。

  为保证公司控股子公司的正常生产经营活动,公司(含控股子公司)拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币182,500万元。其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币100,000万元(含本数),对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币82,500万元(含本数)。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等,担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。担保额度明细具体如下:

  注:经公司股东大会授权和总经理审批同意,将全资子公司领益科技(深圳)有限公司未使用的担保额度人民币17,000万元调剂至全资子公司成都领益科技有限公司,调剂后,公司为成都领益科技有限公司的担保额度由人民币5,400万元调整至人民币22,400万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述提供担保事项均不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

  经营范围:研发、生产、加工、销售新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、手机元器件)、通信设备、第二类、三类医疗器械零件;手机、计算机零部件制造、销售;电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、精密金属配件的开发与制造;电子工程的技术咨询、设计及开发;相关装配工具及机械的技术开发,并提供相关的技术服务;货物、技术及机械设备的进出口业务;普通货物运输;生产、销售、研发普通口罩(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有成都领益科技有限公司100%股权。

  经营范围:新一般项目:新材料技术研发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;通信设备制造;通信设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;磁性材料生产;磁性材料销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  经营范围:一般项目:电子专用材料研发;机械设备研发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;模具制造;模具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有苏州领裕电子科技有限公司100%股权。

  本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等在总担保额度内共同协商确定。

  截至本公告披露日,公司实际担保余额合计744,449.54万元,占公司最近一期(2020年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的51.49%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为709,860.54万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为0万元,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为34,589万元,对参股子公司无担保余额。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本次增加对部分子公司的担保额度充分考虑了各子公司正常生产经营活动的需求,有利于提高公司经营效率,保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司,公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经上述董事会审议,公司决定于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

  (1)凡2021年9月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

  8、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

  上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  上述《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效澳门论坛六肖资料12码

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明“股东大会”字样,不接受电线-12:00、下午13:30-17:00。

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程详见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。明年6月有望用上5G!2秒钟可下载6GB高清